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股东大会通知公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议是xxxx年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的`真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：xxxx年05月12日上午9:00
结束时间：xxxx年05月12日上午12:00
公告编号：xxxx-004
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为xxxx年5月10日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点：公司一楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 公告编号：xxxx-004
法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:xxxx年05月12日上午8:30-9:00
(三)登记地点:
xx工业园区唯亭丰盈街18号董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：蒋xx
联系地址：xx工业园区唯亭丰盈街18号
联系电话：xxxxxxx
传真：xxxxxxxx
E-mail：xxxxxxxxx
(二)会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《xx中宝复合材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》xx中宝复合材料股份有限公司
董事会
xxxx年4月25日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
担个别及连带责任。担个别及连带责任。
根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司20xx年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下：
4、会议方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
1、审议《20xx年度董事会工作报告》;
2、审议《20xx年度监事会工作报告》;
3、审议《20xx年度财务决算报告》;
4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;
5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》;
6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司的议案》;
8、审议《关于修改公司的议案》;
9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。
1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。
2、登记时间：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。
3、登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。
地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
附件：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国长江电力股份有限公司20xx年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 决 议 案
8、《关于修改公司的议案》 表决意向 赞成 反对 弃权 4、 《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人联系电话： 受托人联系电话： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 委托日期：20xx年 月 日
xx市xxxx股份合作公司股东和股东代表：
经xx市xxxx股份合作公司研究决定，就xx区沙井街道xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目单元与华晟地产开发(xx)有限公司进行合作开发事宜召开全体股东大会和股东代表大会，具体内容如下：
会议时间：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，
会议议题：
1、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的议案》进行表决。
2、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的'交易方案》进行表决。
备注：上述项目的《议案》和《交易方案》已经张榜于xx泰兴花园宣传栏，同时各股东和股东代表可以前往xx社区212办公室领取或关注“xx市xx社区”微信公众平台浏览。
XX股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的'有关规定及本公司的实际情况， 公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：
一、会议时间： 年 月 日 时
二、会议地点：
三、会议主持人：公司董事长 先生
四、会议议题：略
请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。
通知人： 公司董事会
年 月 日
xx市xxxx股份合作公司股东和股东代表：
经xx市xxxx股份合作公司研究决定，就xx区沙井街道xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目单元与华晟地产开发(xx)有限公司进行合作开发事宜召开全体股东大会和股东代表大会，具体内容如下：
会议时间：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，
会议地点：xx社区泰兴花园
参会人员：xx股份合作公司全体股东和股东代表
会议议题：
1、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的`议案》进行表决。
2、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的交易方案》进行表决。
特此通知
备注：上述项目的《议案》和《交易方案》已经张榜于xx泰兴花园宣传栏，同时各股东和股东代表可以前往xx社区212办公室领取或关注“xx市xx社区”微信公众平台浏览。
xx市xxxx股份合作公司
xxx年8月3日
各位股东：
根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、参会人员
（一）全体股东；
（二）第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员；
（三）应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导；
（四）辽宁德远律师事务所律师；
（五）xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。
二、会议时间
xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。
三、会议地点
xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室
四、会议内容
1、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告（草案）》；
2、审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告（草案）》；
3、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案（草案）》；
4、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案（草案）》；
5、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案（草案）》；
6、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案（草案）》；
7、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案（草案）》；
8、审议《xx农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》；
9、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订案）》。
五、其他事项
（一）各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。
（二）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。
（三）企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。
（四）请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。
六、会务联系
联系人：
联系电话：8
办公地址：xx市文圣路169号
xx农村商业银行股份有限公司
董事会
20xx年x月x日
xx新中期股份有限公司全体股东:
我司系xx新中期股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:
一、会议时间:xxx年3月31日16时;
二、会议地点:xx市xx区x镇飞天大道x号二楼会议室(门卫登记)
三、会议议题:
1、变更公司清算组成员;
2、确定公司法定公章及持有人;
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:xx新中期股份有限公司全体股东。
特此通知。
xx省xx企业发展有限公司
公司各股东
我公司订于20x20xx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：
一、会议基本情况：
会议时间：20xx年1月10日
会议地点：六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室。
召集人：
主持人：宣国进
二、召开方式：现场会议、现场投票表决（如有缺席，视同弃权）。
三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更。
四、其他事项联系人：xx
高先生电话：xxxxx
试验区x房地产开发有限公司
20xx年12月4日
恩孚今朝实业有限责任公司全体股东:
我公司提议于xxxx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知
xxxx资产管理有限公司
xxxx年6月17日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议是x年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：x年05月12日上午9:00
结束时间：x年05月12日上午12:00
公告编号：-004
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为x年5月10日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员
（七）会议地点：公司一楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 公告编号：-004
法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间:x年05月12日上午8:30-9:00
（三）登记地点:
工业园区唯亭丰盈街18号董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：蒋
联系地址：工业园区唯亭丰盈街18号
联系电话：
传真：
E-mail：
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《中宝复合材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》中宝复合材料股份有限公司
董事会
x年4月25日
